Nền tảng AI tiên tiến cho trí tuệ tội phạm tài chính
Schwarzthal là một nền tảng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ được điều khiển bởi AI, tập trung vào việc xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các tội phạm có động cơ tài chính. Nó sử dụng các kỹ thuật đánh giá mạng lưới tiên tiến, liên kết dữ liệu và học máy để cung cấp những hiểu biết quý giá về rửa tiền, trốn thuế và gian lận. Nền tảng này được trang bị các công cụ thiết yếu cho Know Your Customer (KYC), Chống Rửa Tiền (AML) và tuân thủ Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT), điều này rất quan trọng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro cao.
Ngoài các công cụ tuân thủ, Schwarzthal cung cấp các tính năng cho việc giám sát giao dịch, quét phương tiện truyền thông và hỗ trợ điều tra, tất cả đều được thiết kế để nâng cao nỗ lực tuân thủ chủ động. Khả năng đánh giá và chấm điểm rủi ro đa chiều của nền tảng tận dụng học bán giám sát để cải thiện quy trình ra quyết định. Bao phủ nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp và Malta, Schwarzthal là một giải pháp toàn diện cho các tổ chức cần điều hướng các cảnh quan tội phạm tài chính phức tạp.
